Вакансия: Специалист отдела финансового мониторинга
от компании (организации): B2Broker в городе (населенном пункте): Минск, Беларусь
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый анализ"
с оплатой труда: от 90000 руб.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании B2Broker.
Вакансия № 12672340 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Суббота, 24 мая 2025 года.
Дата обновления вакансии № 12672340 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Воскресенье, 29 июня 2025 года.
Репутация компании "B2Broker":
◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.
Требования к опыту работы: 1–3 года
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
Наша компания – Группа компаний, запускает новый проект и ищет Специалиста отдела финансового мониторинга Управления внутреннего контроля для Форекс Компании.
Наш бренд хорошо известен на финансовом рынке.
Обязанности работника
- методологическое обеспечение системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ;
- разработка технических заданий по автоматизации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- организация процесса идентификации, верификации клиентов;
- организация процесса мониторинга финансовых операций клиентов;
- выполнение функций ответственного должностного лица о применении в отношении клиентов расширенных процедур и мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- организация контроля за выполнением Правил внутреннего контроля компании в сфере ПОД/ФТ;
- организация подготовки отчетности в сфере ПОД/ФТ;
- организация взаимодействия с государственными органами по представлению/получению информации в сфере ПОД/ФТ.
Требования к работнику
- опыт работы от 3х лет
- английский язык Intermediate
- высшее экономическое и/или юридическое образование;
- знание законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ;
- опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 3 лет;
- навыки проведения анализа финансовых операций, бизнес-процессов, составления технических заданий по автоматизации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
Условия труда
- Работа на территории Республики Беларусь
- Работа по ТК РБ
- возможность участия в крупных, сложных, уникальных проектах;
- возможность прохождения обучения;
- возможности карьерного роста.
Откликнуться на эту вакансию № 12672340: Специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12672341 на должность Администратор (Москва-Сити) от компании Бар укладок Dry & Go в городе (населенном пункте) Москва