Вакансия: Начальник Управления внутреннего контроля

Логотип (торговая марка, бренд) АКБ Тенге Банк от компании (организации): АКБ Тенге Банк в городе (населенном пункте): Ташкент, Узбекистан
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Отчетность"
с оплатой труда: от 10000000 до 12000000 сум

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АКБ Тенге Банк.

Вакансия № 14962077 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Воскресенье, 18 мая 2025 года.
Дата обновления вакансии № 14962077 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.

Репутация компании "АКБ Тенге Банк":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.

Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день

Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Управления внутреннего контроля

Обязанности работника

соблюдение требований законодательства, внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка по вопросам внутреннего контроля с целью пресечения угрозы использования услуг Банка для совершения правонарушений в сфере ПОД/ФТ и проникновения преступного капитала в его уставной фонд (капитал), а также проникновения преступных лиц в управление Банком;
взаимодействие с Центральным банком Республики Узбекистан (далее - «ЦБ»), специально уполномоченным государственным органом - Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее- «СУГО») и внешними аудиторами по вопросам организации внутреннего контроля, предупреждения и устранения нарушений работниками требований законодательства , внутренних документов Банка в сфере ПОД/ФТ;
обеспечение соблюдения Банком требований Закона Соединенных Штатов Америки «О налогообложении иностранных счетов» (FАТСА)
принятие соответствующих мер по изучению, анализу, выявлению, оценке, мониторингу, управлению, документированию и снижению уровня риска;
подготовка, формирование и предоставление отчётности, информации и сведений входящих в компетенцию Управления в рамках ПОД/ФТ;
организация, ведение и мониторинг осуществления сверки участников операций ответственными сотрудниками Банка с Централизованной системой баз данных, о лицах и сторонах, связанных особыми отношениями с Банком (далее – «Централизованная система баз данных»);
организация и мониторинг осуществления сверки участников операций ответственными сотрудниками Банка с Перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (далее - «Перечень»), в соответствии с требованиями законодательства;
подготовка для рассмотрения начальником Управления проекта распоряжения по безотлагательному приостановлению операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) замораживанию денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень, без их предварительного уведомления в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля Банка, а также направление сообщения о подозрительной операции в СУГО в день ее приостановления;
организация и мониторинг осуществления выявления ответственными сотрудниками Банка сомнительных и подозрительных операций и своевременное предоставление сообщений по таким операциям в СУГО;
мониторинг осуществления ответственными сотрудниками Банка надлежащей проверки, в том числе идентификации физических лиц, публичных должностных лиц (иностранных государств) , членов их семей и близких к публичным должностным лицам, юридических лиц и их бенефициарных собственников;
консультация и практическая помощь работникам Банка, по вопросам внутреннего контроля;
внесение на рассмотрение начальника Управления предложений, об устранении выявленных недостатков и нарушений в банковской деятельности, в части несоблюдения требований законодательства и внутренних документов, а также по применению мер дисциплинарных взысканий;
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности и хранения банковской тайны;
сохранность документации и информации, полученной с целью проведения внутреннего контроля;
участие в разработке программы подготовки, переподготовки и обучения работников Банка;
выполнение повседневных поручений начальника Управления;
выполнение иных действий в соответствии с законодательством по ПОД/ФТ, Правилом внутреннего контроля Банка и другими внутренними документами.

Требования к работнику

Иметь опыт работы в службе внутреннего контроля;
Иметь навыки работы на компьютере и с используемым программным обеспечением
Знание «Банковского» Законодательства и «по Противодействию и легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма»

Условия труда

Работа в дочернем Банке АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк) ТОП 3 – крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий на благо своих клиентов уже более 90 лет, одна из самых надежных и диверсифицированных финансовых структур Казахстана.
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 в современном офисе.
Официальное оформление по ТК;
Достойный уровень оплаты труда, премирование;
Европейская система управления.

Откликнуться на эту вакансию № 14962077: Начальник Управления внутреннего контроля

Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14962078 на должность Специалист в Аналитический центр КИБ от компании Банк Открытие в городе (населенном пункте) Москва