Вакансия: Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

от компании (организации): ANCOR в городе (населенном пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с оплатой труда: по договоренности

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ANCOR.

Вакансия № 25351036 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Среда, 18 июня 2025 года.
Дата обновления вакансии № 25351036 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Воскресенье, 29 июня 2025 года.

Репутация компании "ANCOR":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.

Требования к опыту работы: 1–3 года
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день

Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

Обязанности работника

• анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
• комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений);
• совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к опыту:

• обязательный опыт работы с клиентами среднего/крупного бизнеса в ПОД/ФТ от 1-го года;

• умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК;

• навык составления мотивированных суждений по клиентам;

• углубленные знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля и валютного регулирования. Знания нормативных документов;

• приветствуется опыт работы с ВЭД, знание 173-ФЗ;

• высшее экономическое образование;

• знание английского не ниже intermediate.

Условия работы:

• оформление по ТК РФ;
• гибридный график (2 дня офис);
• ДМС.

Откликнуться на эту вакансию № 25351036: Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

Откликнуться на эту вакансию № 25351036

Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25351039 на должность Няня с разговорным английским к мальчику 4 лет от компании ООО Агентство Ми-Ми в городе (населенном пункте) Москва