Вакансия: Специалист отдела финансового мониторинга/СДЛ

от компании (организации): Шувалова Елена Игоревна в городе (населенном пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с оплатой труда: по договоренности

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Шувалова Елена Игоревна.

Вакансия № 25486227 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Суббота, 7 июня 2025 года.
Дата обновления вакансии № 25486227 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.

Репутация компании "Шувалова Елена Игоревна":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.

Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: частичная занятость
График работы: удаленная работа

Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга/СДЛ

В финансово-инвестиционную компанию требуется СДЛ/специалист отдела фин. мониторинга

Обязанности работника

1. разработка и представление на утверждение ПВК ПОДФТ/ФРОМУ;
2. отслеживание изменений законодательства, внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3. идентификация и изучение клиентов организации и иных участников операций;
4. выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём.
4. подготовка методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля;
5.подготовка соответствующих инструкций, регламентов, приказов по учёту ДМ;
6. приведение в соответствие внутренних документов с требованиями ФЗ о ДМ и ДК

Требования к работнику

1. высшее юридическое или экономическое образование;
2. знания российского законодательства в области ПОД/ФТ;
3. опыт работы с факторинговыми организациями, МКК от 2 лет;
4. высокий уровень личной ответственности и дисциплинированности, внимательность в работе с документами, способность эффективно и в сжатые сроки решать поставленные задачи.

Условия труда

оформление по ТК РФ, гибридный график работы (удаленный режим с посещением офиса при необходимости)
конкурентоспособный уровень дохода - фиксированный оклад + KPI, уровень окладной части обсуждается на собеседовании индивидуально с каждым кандидатом.
офис территориально - метро Тульская

Откликнуться на эту вакансию № 25486227: Специалист отдела финансового мониторинга/СДЛ

Откликнуться на эту вакансию № 25486227

Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25486228 на должность Сварщик от компании ООО ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ в городе (населенном пункте) Ярославль