Вакансия: Главный Специалист Отдела по контролю за операциями клиентов
от компании (организации): ООО Банк 131 в городе (населенном пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Системы автоматизированного проектирования"
с оплатой труда: по договоренности
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Банк 131.
Вакансия № 29127860 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Пятница, 2 мая 2025 года.
Дата обновления вакансии № 29127860 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Воскресенье, 29 июня 2025 года.
Репутация компании "ООО Банк 131":
◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.
Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Главный Специалист Отдела по контролю за операциями клиентов
Обязанности работника
- Выявление в системе АБС операций клиентов, информация по которым подлежит направлению в РФМ /Регулятору
- Осуществление контроля за зачислением (списанием) денежных средств в системе АБС
- Формирование заявки для направления клиентам запросов по операциям
- Мониторинг операций физических и юридических лиц
- Подготовка представления по необходимости заключения о пересмотр оценки установленного уровня риска
- Ответы на запросы РФМ
- Обработка входящих Перечней из ЛК РФМ
- Сбор информации по FATCA /CRS
- Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ
- Документальное фиксирование информации
Требования к работнику
- Знание и понимание нормативных документов Банка России, указаний, требований, рекомендаций Банка России, так же Федеральных законов в области ПОД/ФТ
- Высшее образование (экономическое / юридическое)
- Опыт работы с информацией в табличном виде
- Опыт работы в подразделении по направлению сообщений не менее 1 года
- Высокая самоорганизованность/ответственность, внимательность
Условия труда
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Интересные и нестандартные задачи
- Работа в дружной команде профессионалов
- Техника для работы
- ДМС
- Скидки на корпоративные курсы английского языка
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29127861 на должность Специалист по работе с ветеринарными клиниками от компании Эй-Пи Трейд в городе (населенном пункте) Артем