Вакансия: Главный Специалист Отдела по контролю за операциями клиентов (финансовый мониторинг)
от компании (организации): ООО Банк 131 в городе (населенном пункте): Казань, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Бухгалтер"
с оплатой труда: по договоренности
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Банк 131.
Вакансия № 29362334 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Вторник, 8 апреля 2025 года.
Дата обновления вакансии № 29362334 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.
Репутация компании "ООО Банк 131":
◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.
Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный Специалист Отдела по контролю за операциями клиентов (финансовый мониторинг)
Обязанности работника
- Выявление в системе АБС операций клиентов, информация по которым подлежит направлению в РФМ /Регулятору
- Осуществление контроля за зачислением (списанием) денежных средств в системе АБС
- Формирование заявки для направления клиентам запросов по операциям
- Мониторинг операций физических и юридических лиц
- Подготовка представления по необходимости заключения о пересмотр оценки установленного уровня риска
- Ответы на запросы РФМ
- Обработка входящих Перечней из ЛК РФМ
- Сбор информации по FATCA /CRS
- Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ
- Документальное фиксирование информации
Требования к работнику
- Знание и понимание нормативных документов Банка России, указаний, требований, рекомендаций Банка России, так же Федеральных законов в области ПОД/ФТ
- Высшее образование (экономическое / юридическое)
- Опыт работы с информацией в табличном виде
- Опыт работы в подразделении по направлению сообщений не менее 1 года
- Высокая самоорганизованность/ответственность, внимательность
Условия труда
- Офис в центре. График 5/2, 9-18
- Работа в дружной команде профессионалов
- ДМС
- Скидки на корпоративные курсы английского языка
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29362337 на должность Фармацевт-провизор (п. Придорожный , Алабина ул, дом 34) от компании Аптеки ВИТА в городе (населенном пункте) Лопатино (Самарская область)