Вакансия: Начальник Отдела анализа клиентов ПОДФТ Управления финансового мониторинга

от компании (организации): ББР Банк в городе (населенном пункте): Химки, Россия
в отрасли экономики "Автомобильный бизнес" → "Сервисное обслуживание"
с оплатой труда: по договоренности

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ББР Банк.

Вакансия № 32654097 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Четверг, 19 июня 2025 года.
Дата обновления вакансии № 32654097 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.

Репутация компании "ББР Банк":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.

Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день

Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела анализа клиентов ПОДФТ Управления финансового мониторинга

Обязанности работника

• Руководство Отделом
• Оптимизация бизнес процессов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела
• Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление заключений
• Автоматизация процессов анализа операций клиентов в целях выявления признаков сомнительных и применения мер к таким клиентам
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов (ЦБ, Росфинмониторинг)
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования к работнику

• Высшее экономическое или юридическое образование
• Опыт работы в банковской сфере в области ПОДФТ от 3 лет
• Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность кредитной организации, в тч по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ
• Знание MS Office (Excel, PP – продвинутый уровень)
• Приветствуем сотрудников с высоким уровнем самоорганизации, идеями и желанием менять процессы к лучшему

Условия труда

• Пятидневная рабочая неделя, пн.-чт. - с 9 до 18, в пт. до 16.45

• Испытательный срок 3 месяца

• ДМС после испытательного срока

• Корпоративная столовая в здании Банка

• Доплата больничного до 100 % заработка на сотрудника и его детей

Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта https://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в резюме персональными данными (а также с самим резюме), следующих действий: систематизация, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, с целью оценки возможности трудоустройства соискателя к оператору персональных данных: ББР Банк (акционерное общество), ИНН 3900001002, 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1. Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1

Откликнуться на эту вакансию № 32654097: Начальник Отдела анализа клиентов ПОДФТ Управления финансового мониторинга

Откликнуться на эту вакансию № 32654097

Предыдущая вакансия:
Вакансия № 32654098 на должность Кредитный аналитик от компании ООО Агентство предоставления справок в городе (населенном пункте) Киров