Вакансия: Специалист Отдела комплаенс контроля по ПФТД/ЛПД

Логотип (торговая марка, бренд) ОАО БАКАЙ БАНК от компании (организации): ОАО БАКАЙ БАНК в городе (населенном пункте): Бишкек, Киргизия
в отрасли экономики "СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование" → "Распространение мультимедиа и печатной продукции"
с оплатой труда: по договоренности

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ОАО БАКАЙ БАНК.

Вакансия № 35967524 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Четверг, 8 мая 2025 года.
Дата обновления вакансии № 35967524 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.

Репутация компании "ОАО БАКАЙ БАНК":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.

Требования к опыту работы: 1–3 года
Тип занятости: полная занятость
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8)

Дополнительные сведения о вакансии: Специалист Отдела комплаенс контроля по ПФТД/ЛПД

Квалификационные требования:

высшее экономическое образование;
знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных организаций, в общей сложности не менее двух лет;
умение работать с компьютером и иной оргтехникой, необходимой для выполнения своих служебных обязанностей;
навыки работы с программным обеспечением Windows, редакторами Word, электронными таблицами Excel и прочие;
четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
аналитические способности;
проявлять инициативу в работе;
стремиться к профессиональному росту и повышению квалификации
наличие таких качеств, как ответственность, точность, аккуратность, исполнительность, принципиальность, честность.

Функциональные обязанности:

Предоставляет информацию в уполномоченный орган КР, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики
Осуществляет учет в журнале отправленных сообщений и обеспечивает хранение отправленных и полученных электронных сообщений в ГСФР, а также документов, полученных от структурных подразделений Банка и его филиалов, с соблюдением требований конфиденциальности.
Осуществляет сбор и подготовку данных по запросам ГСФР, НБКР и банков-корреспондентов, а также оказывает помощь работникам отдела в подготовке различных регулярных и разовых отчетов.
Осуществляет контроль за проведением надлежащей проверки клиентов и своевременным обновлением уровней риска.
Предоставляет на ежеквартальной основе информацию по высокорискованным странам, согласно запросам ГСФР и требований законодательства КР.
Участвует в подготовке ежеквартального отчета по ПФТД/ЛПД для Совета директоров и Правления Банка, согласно требованиям законодательства КР.
Участвует в постановке задач для подразделений ИТ в целях реализации требований по комплаенс-контролю, в том числе по ПФТД/ЛПД

Условия труда

Трудоустройство согласно ТК КР;
Конкурентная заработная плата + система бонусов;
Обучение за счет Банка;
Современный офис в центре города;
Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;
Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
Полный социальный пакет;
Хорошая команда, в которой все работают на результат.

Откликнуться на эту вакансию № 35967524: Специалист Отдела комплаенс контроля по ПФТД/ЛПД

Предыдущая вакансия:
Вакансия № 35967525 на должность Оператор линии розлива (напитки) от компании ABI recruiting в городе (населенном пункте) Иваново