Электронный Центр Занятости Населения
в социальных сетях и мессенджерах:

Вакансия: AML специалист

Логотип (торговая марка, бренд) Getter.pro от компании (организации): Getter.pro в городе (населенном пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Комплаенс-менеджер"
с оплатой труда: по договоренности

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Getter.pro.

Ищете работу? Заполните резюме!

Вакансия № 38457400 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Среда, 11 июня 2025 года.
Дата обновления вакансии № 38457400 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.

Репутация компании "Getter.pro":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.

Требования к опыту работы: 1–3 года
Тип занятости: полная занятость
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8)

Дополнительные сведения о вакансии: AML специалист

Обязанности работника

  • Осуществление AML-мониторинга транзакций и операций клиентов компании в соответствии с внутренними политиками и процедурами, а также требованиями регуляторов.
  • Проведение углубленной проверки клиентов (KYC) с использованием различных источников информации, включая базы данных, открытые источники и запросы к клиентам.
  • Оценка риска клиентов (Risk Assessment) с учетом различных факторов, таких как юрисдикция, вид деятельности, структура собственности и т.д.
  • Разработка и актуализация внутренних политик, процедур и инструкций в области AML/KYC.
  • Участие в обучении сотрудников компании вопросам AML/KYC.
  • Взаимодействие с регуляторами и другими контролирующими органами по вопросам AML/KYC.
  • Ведение отчетности по вопросам AML/KYC.
  • Анализ изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC и внедрение необходимых изменений в процессы компании.
  • Осуществление проверок соответствия деятельности компании требованиям законодательства в области AML/KYC.

Требования к работнику

  • Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое).

  • Опыт работы в сфере AML/KYC не менее 2 лет.

  • Знание международных стандартов AML/KYC (FATF, Wolfsberg Group).

  • Опыт работы с базами данных и аналитическими инструментами.

  • Аналитические способности и внимательность к деталям.

  • Умение работать с большим объемом информации.

  • Ответственность и исполнительность.

  • Умение работать в команде.

  • Наличие сертификатов в области AML/KYC (например, ICA, ACAMS) (желательно).

Условия труда

  • Удаленный формат работы, 5/2, с 9:00 до 18:00
  • Возможности для профессионального развития и обучения.
  • Интересные задачи.
  • Дружный и профессиональный коллектив.

Откликнуться на эту вакансию № 38457400: AML специалист

Предыдущая вакансия:
Вакансия № 38457401 на должность Начальник сектора по работе с клиентами малого и микробизнеса от компании Сбер для экспертов в городе (населенном пункте) Новокузнецк