Вакансия: Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга
от компании (организации): Sky Fort Technologies в городе (населенном пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с оплатой труда: по договоренности
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Sky Fort Technologies.
Вакансия № 25486514 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Среда, 18 июня 2025 года.
Дата обновления вакансии № 25486514 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.
Репутация компании "Sky Fort Technologies":
◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.
Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга
О компании:
Финтех компания. Работаем на рынке b2b. Есть ряд собственных продуктов, которые успешно работают. Компания развивается, выходит на новые рынки. Появляются новые задачи по созданию новых продуктов и расширения функционала существующих. ИТ команда на удаленке.
Обязанности работника
- Сопровождение деятельности Группы Компании (UK (EMI) и Estonia (Cryptoexchange)), с точки зрения соблюдения требований локального законодательства и международных требований по ПОД/ФТ (AML) и Комплаенса;
- Сопровождение проектов построению системы AML и ее автоматизации, настройка внутренних и внешних систем, тестирование и приемка работ от провайдеров AML и KYC;
- Проведение ежедневного мониторинга операций (сделок), аналитика операций, выявление паттернов и уязвимостей системы, разработка и применение мер по пресечению сомнительных операций;
- Проведение мероприятий по онбордингу клиентов, в тч проверка документов, анализ открытых источников, скрининг по спискам и пр;
- Подготовка информации об операциях для направления локальным регуляторам;
- Консультирование сотрудников Группы по вопросам AML, разработка инструкций, внутренних документов и программ тренингов, их проведение.
Требования к работнику
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Знание нормативной базы по AML, понимание международных стандартов по AML и Компаленс;
- Знание всех участков работы AML, в том числе на уровне исполнителя;
- Организованность, вовлеченность, стрессоустойчивость;
- Способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность;
- Английский - обязательно.
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25486515 на должность Менеджер по логистике от компании ООО Картранс в городе (населенном пункте) Уфа