Вакансия: Главный эксперт (Комплаенс)

от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населенном пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики ""
с оплатой труда: по договоренности

✷ Смотрите другие предложения работы от компании UniCredit Bank.

Вакансия № 28015972 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Пятница, 2 мая 2025 года.
Дата обновления вакансии № 28015972 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.

Репутация компании "UniCredit Bank":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.

Требования к опыту работы: 1–3 года
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день

Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт (Комплаенс)

Чем предстоит заниматься?

• Проведение периодического анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОД/ФТ.
• Разработка общебанковских нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ на основе требований законодательства РФ и Группы ЮниКредит.
• Взаимодействие с Группой ЮниКредит по вопросам внедрения глобальных нормативных документов Группы ЮниКредит в части ПОД/ФТ, в том числе по вопросам неприменимости отдельных положений групповых документов (при наличии).
• Разработка/актуализация внутренних нормативных документов Банка и их учет в Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Участие в проектной деятельности в рамках функционала.
• Ведение информационного портала Управления финансового мониторинга, посвященного вопросам ПОД/ФТ.

Что мы ожидаем от Вас:

• Свободное владение английским языков
• Высшее юридическое или экономическое образование
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет;
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма не менее двух лет, или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

Своему будущему Юникуму мы готовы предложить:

• Оформление в штат Банка по ТК РФ
• Возможна работа в формате гибрид после прохождения обучения
• Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и др.)
• Участие в международных проектах
• Все преимущества нашей программы развития благополучия сотрудников: специальные курсы и лекции, клубы и сообщества по интересам

Откликнуться на эту вакансию № 28015972: Главный эксперт (Комплаенс)

Откликнуться на эту вакансию № 28015972

Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28015973 на должность Социальный педагог от компании ГБОУ ШКОЛА № 1541 в городе (населенном пункте) Москва