Вакансия: Комплаенс-офицер по комплексной проверке контрагентов



от компании (организации): ТОО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG в городе (населенном пункте): Астана, Казахстан
в отрасли экономики "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" → "Строительство объектов телекоммуникационной отрасли"
с оплатой труда: по договоренности

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ТОО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG.


Ищете работу? Заполните резюме!

Вакансия № 34610345 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Пятница, 16 мая 2025 года.
Дата обновления вакансии № 34610345 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.


Репутация компании "ТОО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG":

◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.


Требования к опыту работы: более 6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день

Дополнительные сведения о вакансии: Комплаенс-офицер по комплексной проверке контрагентов

Обязанности работника

  • Выполнение комплексной проверки контрагентов Периметра.
  • Ведение Комплаенс Листа Периметра, самотестирование контролей Комплаенс Листа и предоставление отчетности.
  • Мониторинг и анализ применимых законодательных и регуляторных требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля.
  • Предоставление поддержки и консультативной помощи по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля при управлении рисками третьих сторон Периметра.
  • Осуществление мероприятий в рамках процесса управления списком связанных сторон Периметра.
  • Повышение осведомленности работников Периметра в сфере управления рисками третьих сторон.

Требования к работнику

  • Опыт работы в профессиональной среде от 6 лет
  • Опыт работы в отрасли (горно-металлургической, угольной промышленности, энергетике) От 1 года (предпочтительно) в крупных холдинговых производственных и/или добывающих компаниях. Опыт комплаенса в финансовом / регулируемом секторе является преимуществом.
  • Опыт работы на управленческой должности от 3 лет на сопоставимых должностях в сопоставимых компаниях
  • Знание положений международного законодательства, законодательства Республики Казахстан, лучших международных практик в сфере комплаенс, особенно по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля, а также противодействия взяточничеству и коррупции, мошенничеству, действующих программ экономических санкций, защиты персональных данных и прав человека.
  • Опыт (предпочтительно - в международных холдинговых компаниях) проведения комплексной проверки контрагентов с хорошим пониманием и навыками выявления комплаенс-рисков, присущих для секторов бизнеса Компании и юрисдикций с повышенным риском, особенно в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, торгового контроля, предоставления консультативной поддержки.
  • Глубокое понимание операционной деятельности бизнес-секторов Компании, процессов и процедур проведения комплексной проверки контрагентов.
  • Навыки по работе с базами данных при проведении комплексной проверки контрагентов (World Check, BvD, Lexis Diligence, Dow Jones и т.д.).
  • Аналитические способности.
  • Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита или риск-менеджмента, сертификат в сфере ПОД/ФТ.
  • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – создание, обработка рабочих документов

    Уверенный пользователь юридических и комплаенс баз данных (например, Compliance Catalyst, Dow Jones, World-Check, СПАРК, Глобас i).

Условия труда

  • Работа в стабильной компании с возможностью профессионального развития.
  • Полный социальный пакет, включая медицинское страхование и корпоративные льготы.


Откликнуться на эту вакансию № 34610345: Комплаенс-офицер по комплексной проверке контрагентов




Предыдущая вакансия:
Вакансия № 34610347 на должность Внутренний аудитор (специалист в службу внутреннего аудита) от компании Интерлизинг в городе (населенном пункте) Ростов-на-Дону