Вакансия: Экономист (финансовый мониторинг и валютный контроль)
от компании (организации): Центральный банк Российской Федерации в городе (населенном пункте): Казань, Россия
в отрасли экономики ""
с оплатой труда: по договоренности
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Центральный банк Российской Федерации.
Вакансия № 28016303 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Пятница, 20 июня 2025 года.
Дата обновления вакансии № 28016303 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.
Репутация компании "Центральный банк Российской Федерации":
◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.
Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Экономист (финансовый мониторинг и валютный контроль)
Обязанности работника
- Выявление и проверка признаков проведения некредитными финансовыми организациями и их клиентами сомнительных операций, а также проведение работы, направленной на прекращение, предотвращение участия поднадзорных организаций в проведении сомнительных операций;
- Рассмотрение и анализ информации, направленной НФО по запросу, для проверки соблюдения указанными организациями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Рассмотрение правил внутреннего контроля НФО по осуществлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и формирование заключений по результатам рассмотрения.
Требования к работнику
- Опыт работы в кредитной организации, НФО, консалтинговой или аудиторской компании от 3 лет;
- Знание основ экономического анализа;
- Знание методологии осуществления проверок кредитных организаций и документов, регламентирующих порядок их проведения;
- Продвинутый пользователь MS Excel;
- Умение визуализировать бизнес-процессы.
Откликнуться на эту вакансию № 28016303: Экономист (финансовый мониторинг и валютный контроль)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28016304 на должность Инженер (измеритель) СОУТ от компании ООО Ц - А - Р - М в городе (населенном пункте) Тверь